Os Ministérios Públicos do Estado da Bahia (MPBA) e do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram nesta quinta-feira (13) a Operação Aposta Suja, que investiga uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente apostas online, aplicar golpes contra clientes e lavar dinheiro. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Na Bahia, um dos mandados foi cumprido em um condomínio de luxo, em Feira de Santana. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie e moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão. A operação é conduzida pelo CyberGaeco do MPRJ, com apoio de órgãos de inteligência e dos Ministérios Públicos da Bahia e de São Paulo, além da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Segundo as investigações, o grupo utilizaria diversos sites de apostas que não possuem autorização do Ministério da Fazenda. Os valores depositados pelos usuários seriam encaminhados para empresas de fachada, enquanto clientes teriam dificuldades ou seriam impedidos de sacar quantias disponíveis nas plataformas.
Ainda conforme as apurações, o esquema envolveria lavagem de dinheiro por meio da conversão dos recursos em criptoativos, transferência entre diversas contas e envio de valores ao exterior. A estratégia teria como objetivo ocultar a origem do dinheiro e posteriormente reinseri-lo na economia formal.
Um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf apontou mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, envolvendo movimentações superiores a R$ 1,4 bilhão. Mais de R$ 100 milhões desse total teriam sido movimentados, de forma isolada, por uma das empresas investigadas. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.
