A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), a Operação Voluta, com foco em uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao contrabando de cigarros paraguaios. A ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público da Bahia.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. A investigação teve início em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados.
Com o avanço das apurações, a PF identificou uma estrutura criminosa voltada para o contrabando e ocultação dos lucros obtidos. Os agentes apontam movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados, além do uso de “laranjas”, empresas fictícias e compras de bens com indícios de dissimulação da origem do dinheiro.
Durante a operação, além de documentos e mídias, foram apreendidas cerca de 130 caixas de cigarros de origem paraguaia.
Se as suspeitas forem confirmadas, os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.
