O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 37 integrantes de uma organização criminosa à Justiça na quarta-feira, dia 7, por envolvimento em um esquema de exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro. A denúncia é decorrente da operação Falsas Promessas 2, conduzida pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).
De acordo com a nota oficial do MP, a organização criminosa operava por meio de empresas de fachada e ‘laranjas’ para ocultar os lucros obtidos com a venda de rifas fraudulentas. O Gaeco afirmou que os crimes eram praticados por múltiplos núcleos que agiam de forma interconectada. A organização promovia rifas em grande escala, com os resultados frequentemente fraudados para garantir que os prêmios não saíssem da própria organização criminosa.
Os membros da organização também dissimulavam a origem dos recursos e reinseriam o dinheiro na economia formal por meio de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie. Segundo o MP, o esquema envolvia um forte compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais entre os grupos, configurando um consórcio delitivo.
Principais denunciados
Entre os denunciados estão os líderes da organização criminosa, como José Roberto Nascimento dos Santos (conhecido como ‘Nanan’), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. A lista completa dos denunciados inclui outros envolvidos diretamente nas atividades criminosas, como:
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Gabriela da Silva Vale (companheira de José Roberto Nascimento)
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Joabe Vilas Boas Bonfim
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Charles Vilas Boas Prazeres
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João Nilton Lima Laurentino
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Rafaela de Carvalho Souza
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Vinícius de Souza Santos
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Ludmila Soares do Nascimento
