A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master e tem como um dos alvos centrais o empresário baiano Nelson Tanure. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o investidor, conhecido por atuar em empresas com problemas financeiros.
As diligências também atingem endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do Banco, e familiares. A investigação apura crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. O foco são empréstimos classificados como fictícios concedidos pela instituição financeira.
No total, foram expedidos 42 mandados judiciais. Por decisão do ministro Dias Toffoli, foram determinados ainda o bloqueio e o sequestro de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Tanure já era alvo de ação penal movida pelo Ministério Público Federal em São Paulo, desde o ano passado, sob acusação de uso de informação privilegiada em negócios com ações da construtora Gafisa. Ele rejeita as acusações. Seus advogados solicitaram o desmembramento do caso para o STF, alegando conexão com as apurações envolvendo o Banco Master.
Durante as investigações, também foram autorizadas medidas de quebra de sigilo contra Vorcaro e Maurício Quadrado, acionistas do Master. As apurações se estendem ainda às gestoras Planner e Trustee, vinculadas ao conglomerado.
Em nota, a defesa de Tanure afirmou que “os fatos investigados abrangem, entre outras pessoas físicas e jurídicas, integrantes do Banco Master S/A, o controlador Daniel Bueno Vorcaro, além da Master S.A. Corretora e da Trustee”.
Perfil do investigado
Nelson Tanure, formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, construiu uma trajetória como investidor em diversos setores. Seu portfólio inclui participações em companhias de energia, telecomunicações, saúde e o setor imobiliário, como Light, TIM Brasil, Alliança Saúde e a própria Gafisa. A atuação em negócios de empresas em recuperação é uma marca de sua estratégia.
