Esquema de sonegação é investigado pela PF, com prejuízo de R$ 10 milhões

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Federal deflagrou uma operação para cumprir 10 mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Ilhéus, Itabuna, Poções, Arraial D’Ajuda e Porto Seguro. A ação visa investigar um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.

O grupo investigado utilizava pelo menos três empresas do ramo de hortifrutigranjeiros e outras duas patrimoniais para criar um esquema de lavagem de dinheiro. Além disso, usavam o nome dos filhos dos verdadeiros proprietários das empresas de hortifrutigranjeiros. No entanto, essas empresas não realizavam nenhuma atividade operacional, sendo utilizadas apenas para acumular um patrimônio expressivo.

O grupo operava por meio de empresas laranja e ocultava a movimentação financeira utilizando essas empresas e várias outras pessoas físicas. O patrimônio era constituído por imóveis adquiridos com recursos não declarados às entidades de fiscalização e pagamentos diretos das empresas que constituíam o braço operacional do esquema.

Conforme a Receita Federal, as informações de cada empresa estavam em total “confusão patrimonial”. Em outras palavras, todas as empresas atuavam no mesmo ramo, compartilhavam o mesmo endereço e as mesmas marcas comerciais. Juntas, promoviam um intenso fluxo de valores entre pessoas físicas e jurídicas que participavam do grupo econômico responsável pelo esquema criminoso no setor de hortifrutigranjeiros.

O valor total dos prejuízos causados pelo esquema ainda está em apuração, mas o dano aos cofres públicos pode chegar a mais de R$ 100 milhões.